ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

К сведению акционеров ОАО «Туровщина»

31 марта 2026 года в 11-00 состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Туровщина».

Место нахождения Общества: Гомельская область, Житковичский район, аг. Озераны, ул. Молодежная, 1.

Собрание будет проходить по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 10, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

• 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровщина» за 2025 год и основных направлениях деятельности на 2026 год.
• 2. О работе Наблюдательного совета ОАО «Туровщина» за апрель 2025 года – март 2026 года.
• 3. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии ОАО «Туровщина» по результатам проведения ежегодной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Туровщина» за 2025 год.
• 4. О рассмотрении заключения аудиторской организации по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровщина» за 2025 год.
• 5. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Туровщина» за 2025 год.
• 6. О распределении прибыли ОАО «Туровщина» за 2025 год и нормативах (лимитах) использования прибыли в 2026 году и в первом квартале 2027 года.
• 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Туровщина».
• 8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Туровщина».
• 9. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии ОАО «Туровщина».

Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Туровщина» – очная.

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 марта 2026 года.

Форма голосования: по процедурным вопросам ведения собрания – открытое голосование карточками, по вопросам повестки дня – бюллетенями. Бюллетени и карточки для голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в собрании после регистрации.

С материалами, подготовленными к годовому общему собранию, лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, дом 152, с 11 марта 2026 года по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов, а также в день проведения годового общего собрания с 9-00 до 10-00.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Туровщина», будет производиться в день проведения годового общего собрания акционеров, с 10-20 до 10-55 в конференц-зале.

Участники собрания должны иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера-доверенность или договор).

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровщина».