ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

К сведению акционеров ОАО «Туровщина»

8 сентября 2026 года в 10-00 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровщина».

Место нахождения Общества: Гомельская область, Житковичский район, аг. Озераны, ул. Молодежная, 1.

Собрание будет проходить по адресу: Гомельская область, Житковичский район, г. Туров, ул. Ленинская, 10, конференц-зал.

Повестка дня собрания:

• 1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Туровщина» за счет эмиссии дополнительного выпуска акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки.
• 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Туровщина» на 08 сентября 2026 года в 10.00 по адресу: г. Туров, ул. Ленинская, 10, конференц-зал.
• 1.2. Форма проведения собрания – смешанная.

  Установить дату формирования реестра акционеров для подготовки списка лиц, имеющих право на участие в собрании по состоянию на «01» сентября 2026 года.

• 1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Туровщина»:
  "Об увеличении уставного фонда ОАО «Туровщина» за счет эмиссии дополнительного выпуска простых (обыкновенных) акций, размещаемых путем проведения закрытой подписки."
• 1.4. Форма голосования по вопросу повестки дня – бюллетенями для голосования.
• 1.5. Утвердить текст извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
• 1.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам, включенным в повестку дня.
• 1.7. Установить время и место ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня собрания: в рабочие дни, начиная с «01» сентября 2026 года с 10:00 до 16:00 часов, по месту нахождения Общества, г. Туров, ул. Ленинская, 152, а также в день проведения общего собрания акционеров по месту проведения собрания с 9:00 до 9:30.
• 1.8. Установить дату окончания представления заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании: «04» сентября 2026 года до 12 часов 00 минут.

  Способ направления бюллетеней для заочного голосования лица, имеющим право на участие в собрании: электронной почтой, заказным письмом или передачей нарочным.

  Способ предоставления Обществу заполненных бюллетеней лицами, имеющими право на участие в собрании (при заочном голосовании): передача нарочным или средствами факсимильной связи, электронной почтой с обязательной последующей досылкой оригинала бюллетеня заказным письмом по адресу и не позднее срока, указанных в извещении о проведении собрания и (или) в бюллетене (принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены Обществом не позднее срока, указанного в извещении о проведении собрания и (или) бюллетеня для голосования).

• 1.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет производиться в день проведения внеочередного общего собрания акционеров с 9:30 до 9:55, по месту проведения собрания.

  Участники собрания должны иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера- доверенность или договор).

Орган, созывающий собрание акционеров: Наблюдательный совет ОАО «Туровщина», основание созыва- протокол Наблюдательного совета.